Santo Domingo, RD | 19 de febrero de 2026. – El Ministerio de Hacienda y Economía (MHE) y la Financial & International Business Association (FIBA) suscribieron un convenio de colaboración estratégica destinado a robustecer el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Esta alianza se centra en la profesionalización de los actores del sector de juegos de azar mediante certificaciones internacionales de alto nivel.
Certificación obligatoria y estándares globales
El acuerdo, firmado por el ministro Magín Díaz y el director ejecutivo de FIBA, David Schwartz, establece la creación del programa de Certificación en Anti Lavado de Dinero (AMLCA-Juegos de Azar) con un enfoque específico en la República Dominicana. Este programa está dirigido a funcionarios públicos, operadores de casinos, bancas de lotería y concesionarias de apuestas.
La iniciativa responde a la Resolución núm. 217-2025, la cual exige de manera obligatoria que los Oficiales de Cumplimiento cuenten con una capacitación certificada. El objetivo es homologar las competencias locales con las exigencias de la banca internacional y los estándares del Enfoque Basado en Riesgo (EBR).
Respaldo académico e institucional
Para garantizar la excelencia de las capacitaciones, se contará con el respaldo de la Universidad Internacional de la Florida (FIU). El ministro Díaz resaltó que esta alianza forma parte de una visión estatal para reducir la vulnerabilidad del país ante evaluaciones de organismos internacionales como el GAFILAT, fortaleciendo la arquitectura de defensa ética y legal de la nación.
Por su parte, David Schwartz destacó la relevancia de capacitar al personal de primera línea para prevenir ilícitos, asegurando que el sector disponga de herramientas actualizadas conforme a los cambios regulatorios globales. En el acto estuvieron presentes figuras clave del ministerio, incluyendo a la directora de Casinos y Juegos de Azar, Claudia Álvarez.
