Las autoridades investigan cuatro casos relacionados con falsas reservas hoteleras, transferencias bancarias no autorizadas y otras operaciones sospechosas. Uno de los fraudes habría generado depósitos por RD$269,600.
Santo Domingo, República Dominicana. – La Policía Nacional informó sobre el arresto de tres hombres y la identificación de otro ciudadano en el marco de cuatro investigaciones relacionadas con presuntas estafas electrónicas, transferencias bancarias irregulares y posibles violaciones a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Los procedimientos fueron realizados por agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), con la participación de unidades especializadas en delitos cibernéticos, en distintas localidades del país.
De acuerdo con el informe policial, las investigaciones incluyen un supuesto fraude mediante ofertas de reservas hoteleras difundidas por WhatsApp, siete transferencias bancarias no autorizadas y otras operaciones financieras que son examinadas por las autoridades.
Detienen en Higüey a hombre vinculado con falsas reservas hoteleras
Uno de los arrestados fue identificado como Luis Ángel Susana Montero, detenido en Higüey, provincia La Altagracia, por su presunta participación en una estafa realizada mediante la aplicación de mensajería WhatsApp.
Según las investigaciones, el caso está relacionado con la promoción de supuestas reservas hoteleras que no correspondían a servicios legítimos.
A través de estas ofertas, las personas involucradas habrían recibido depósitos bancarios por un monto acumulado de RD$269,600, conforme a los datos suministrados por la Policía Nacional.
La detención fue ejecutada por miembros del Departamento de Prófugos del DICRIM, con el apoyo de agentes especializados en la investigación de delitos cibernéticos.
Las autoridades investigan la participación atribuida al detenido en las operaciones realizadas mediante la plataforma de mensajería y los depósitos vinculados al caso.
Investigan siete transferencias bancarias por RD$185,940
En una investigación diferente, agentes policiales arrestaron en Santiago de los Caballeros a Joan Manuel Uribe, señalado por su presunta vinculación con siete transferencias bancarias efectuadas sin autorización.
De acuerdo con el reporte policial, las operaciones investigadas ascienden a un monto conjunto de RD$185,940.
La Policía Nacional indicó que el expediente será remitido al Ministerio Público para los procedimientos legales correspondientes.
Las investigaciones están dirigidas a determinar las circunstancias en las que se realizaron las transferencias y establecer las posibles responsabilidades de las personas involucradas.
Policía investiga una operación bancaria de RD$28,000
Otro de los expedientes está relacionado con una transferencia de RD$28,000 que, según las autoridades, habría sido recibida de manera ilícita en una cuenta bancaria.
Durante las verificaciones realizadas en torno al caso, los investigadores comprobaron que el ciudadano señalado tenía una orden judicial de arresto.
El informe policial establece que posteriormente fue entregado a su tía por disposición de las autoridades superiores de la institución.
Asimismo, fue citado para comparecer el 14 de octubre ante la Dirección de Área de Policía Cibernética, con el propósito de continuar las diligencias relacionadas con la investigación.
Este procedimiento forma parte de las actuaciones desarrolladas por la Policía Nacional para esclarecer operaciones bancarias presuntamente irregulares.
Arrestan a otro hombre por presunta violación a la Ley 53-07
En un cuarto caso, las autoridades informaron que Fernando José Rodríguez Tejada, conocido como «Tony», quedó bajo custodia policial mediante una autorización judicial.
El procedimiento está relacionado con una presunta infracción del artículo 15 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
La legislación dominicana establece disposiciones para investigar y sancionar distintas conductas delictivas relacionadas con el uso de sistemas informáticos, redes y medios electrónicos.
El caso de Rodríguez Tejada forma parte de los expedientes que las autoridades mantienen bajo investigación.
Policía y Ministerio Público continúan las investigaciones
La Policía Nacional informó que los procedimientos se desarrollan en coordinación con el Ministerio Público, organismo encargado de dirigir las investigaciones penales y determinar las actuaciones judiciales correspondientes.
Los cuatro expedientes comprenden hechos distintos, entre ellos presuntas ofertas fraudulentas de servicios turísticos, transferencias bancarias sin autorización y otras operaciones investigadas por posibles infracciones a la legislación sobre delitos tecnológicos.
Las autoridades mantienen las diligencias para establecer las circunstancias de cada caso y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder a las personas señaladas.
